2015年洋浦控股年度工作目标任务共计119项，其中项目建设任务共计77项，融投资管理6项，企业管理29项，党风廉政建设7项。现将一季度公司各项工作任务进展情况通报如下： 

　　一、工作进展情况 

　　(一)项目建设 

　　公司投资项目 

　　1、 完工结算项目(16项)：已完成5项(其中3项结清支付)，4项正在进行核对;其余7项因工程未完工或变更审核暂不具备结算条件。 

　　2、 续建项目(4项)：第二原水管线工程要求年底通水;小铲滩码头作业起步工程要求10月份开港试运行并配合省交通厅推进码头的二次重组，该2项重点工作较目标任务进度吃紧。其余2项进展顺利。 

　　第二原水管线工程截止目前，累计完成投资13.02亿元，占投资概算的80%。PCCP管已生产完毕(7777条总计46.66km)，PCP管材生产按计划顺利推进(4880条总计24.4km)。那洋—南那段累计完成清表地段约64.2km(占计划的91.2%),管沟开挖约56.5km(占计划的80.2%);管道安装完成约55.1km(占计划的78.2%);沟槽回填完成约54.7km(占计划的77.7%)。累计完成隧道246m(占总长的53.1%)、累计完成顶管1504m(占总长的45.0%)。根据罗保铭书记的要求：“第二原水管线年底地净场光，安全通水，顺利通水。”针对项目存在的问题和困难，罗苏平总经理多次现场办公并召开了第二原水管线工程专题会议研究解决， 

　　小铲滩码头起步工程项目累计完成投资226162万元，占总投资概算的97.1%;年度计划投资19709万元，共完成年度投资13070万元，占年度投资的66.3%。码头工程除导助航设施未施工外，其他工程已完成施工。4月29日已获得省质量监督局出具的工程质量鉴定合格文件。扫海单位正在重新进行了扫测，海测报告已出具，目前设计院正在进行复核;生产区和辅建区工程5月25日通过了生产区和辅建区工程预验收，目前已整改完毕，正在进行交工验收申请材料的准备工作;四个单体工程已完成95%，计划2015年7月底完成建设进入项目交工验收阶段。办公楼、食堂二次装修工程已于6月2日获得洋浦质监站《建设工程质量安全监督书》，目前正在办理施工许可证。配套起重设备已运输至现场，待外电接入后即可进行设备调试工作。 

　　3、新建项目(共12项)：其中6项要求今年完工的，只有嘉洋路东段市政道路工程1项基本完工;洋浦自来水厂扩建项目、嘉洋路东段市政道路工程、嘉洋路东段市政道路工程、洋浦供水管道维修二期工程、污水处理厂改建工程、腾洋路至三都镇自来水管道工程等5项尚未启动招标;神头港E区填海工程、泓洋路东段市政道路工程2项因征地或拆迁问题施工受阻甚至停工。博洋路路口改造、新英湾农贸市场支路、泓洋路东段市政道路工程东部生活区商业综合体、石化功能区港前路管廊等项目正在按计划推进。 

　　5、储备项目(2项)：东部生活区横8路东西段已立项，前期工作已完成，项目投资约1400万元，勘察、设计费低于招标限额，勘察设计单位已确定，计划7月开始勘察设计;小铲滩防波堤工程目前均尚未启动前期工作，计划下半年启动。 

　　公司代建项目 

　　1、完工项目(16项)：已完成结算审计3项;9项正在进行征求意见稿核对工作;4项不具备结算审计条件。 

　　2、续建项目(8项)：其中5项进展顺利，3项相对缓慢。 

　　蓝领公寓二期一标段A、D栋主体安装、装修完成;室外建安基本完成;绿化工程完成65%;篮球场、小区道路混凝土层浇筑完成;二标段B、C栋主体安装、装修完成95%，其中电线、电器安装完成70%;室外散水、暗沟完成90%。C栋电线、电器安装完成85%;A-B、B-C栋连廊整体完成95%。 

　　洋浦新英湾安置新区一期工程(490亩)室内装修已全部完成。进行了分户验收，发现存在较多类同的质量通病，已要求施工单位必须在7月20日前对存在的问题整改完成;室外路面工程量已完成A区完成85℅， B区完成80℅。前庭院强电、弱电工程A区完成90℅，B区完成 83℅。前庭院回填、靠背人行道均完成50℅左右。 

　　洋浦新英湾安置新区二期工程(407亩)主体工程完成100%，室外排水工程、室外围墙、电气工程、装饰工程除内墙涂料外均完成90%以上，室外人行道完成30%、行车道完成10%。给排水工程除水龙头和花洒未安装，其他分项工程基本完成。 

　　阳光海湾花园一标段主体安装、装修完成;小区路面混凝土完成75%;绿化工程完成50%;铺装完成70%;二标段主体安装、装修完成。 

　　东部生活区中心大道、横4路东段市政道路工程和浦磬泵站及压力干管工程电缆沟施工已完成，雨污水管道及道路工程因村民阻工无法进行;洋浦港区深水航道导标工程航道工程的航道疏浚工程、导标工程已完成。东部生活区横7路西段、远洋路东段雨污水管道施工已完成;洋浦大桥辅路(大桥连接线)仍有部分房屋、树木等地上附着物未能清理干净，不能全线开工。 

　　3、新建项目(11项)，其中石化功能区建设6项已打包完成项目立项，初步设计概算、环评、工程规划许可已获批，图审正在进行。安置公寓楼E地块工程(原示范小区)B区已完成招标工作，施工单位已进场做施工前准备工作，A区目前正在编制招标控制价预算，随时可以启动招标工作。小铲滩疏港公路正在进行路基换填和强夯试验段的施工，港外供水、供电工程尚未启动招标，滞后比较严重，已经影响到小铲滩10月份的开港运营。 

　　4、储备项目(8项)：整体进展较缓慢。石化功能区因规划调整，石化功能区滨海大道各段及嘉洋路西延线工程待石化功能区调整规划批复后，启动勘察设计招标工作。 

　　(二)投融资工作 

　　1、根据2015年土地销售计划转让土地10宗，转让土地面积为1780.78亩，预计土地收入3.89亿元。截止2015年上半年已完成和启动的土地转让约6宗，面积1176.5亩，完成66%;尚未开展土地转让4宗(安置区E、逸盛石化、星光化工、椰岛集团)，拟转让面积为604.30亩(所占比重为33.9%)，预计土地款为16644.8万元。其中星光化工和椰岛集团尚未签订相关投资协议，导致无法正常完成土地销售，建议今后对土地转让计划进行调整。 

　　2、入股苯乙烯项目股权50%股权的工作，已完成前期材料。但由于实华嘉盛尚未召开2015年董事会，未能审批出具2015年正式版预算，导致评估公司缺少海南炼化和实华嘉盛之间签订的关于纯笨、干气等主要原料的供应协议及实华嘉盛2015年预算，评估结果存在较大的不确定性。待实华嘉盛提供上述材料，评估单位出具正式的评估报告后，再开展下步股权收购工作。 

　　3、入股华信交易所15%股权的工作，根据洋浦国际能源交易中心有限责任公司第一次股东会决议，该公司注册资本2亿元，我公司持股15%。已完成第二期注资2100万元。目前该公司注册资本金已全部到位。 

　　4、入股华能电厂项目的工作，由华能公司与控股公司合资成立华能洋浦热电有限公司，控股公司持20%股权。目前华能公司与控股公司正在协商确定合资公司名称、合作协议书及公司章程等事宜。 

　　5、成立投资公司，启动东部生活区、商业综合体相关策划咨询工作。投资公司注册事宜已完成，目前确定董事、监事即可工商登记;东部生活区策划书已完成第二次修改工作，下一步需把修改稿呈管委会及相关二级局提修改意见后形成最终稿，目前此项目暂缓;商业综合体项目已对海口、广州及深圳的商业综合体项目进行了考察，洋浦商业综合体项目前期策划工作已与海南海达沣商业咨询管理有限公司进行合同细节的谈判工作。计划7月中旬提交初稿方案。 

　　6、海南港航港务有限公司股权合作。控股公司持海南港航港务有限公司20%股权，参与了上半年港航港务公司召开第一届董事会第四次会议和股东会第二次会议。 

　　(三)企业管理 

　　1、召开了工程管理工作会议，总结了公司成立以来工程建设取得的成绩、指出工程建设存在的5个方面的问题，明确提出了针对问题的整改措施; 

　　2、完成了水运工程施工、监理招、工程勘察设计、市政与房建监理、施工招标文件公司范本(含合同模板)。完成并发布了《洋浦控股定岗定编方案》、《洋浦控股专业技术职务职称聘任管理办法》、《洋浦控股工程项目建设施工管理暂行规定》并实施执行; 

　　3、完成2014年度《财务审计报告》及《2014年度财务决算及2015年财务预算报告》。完成2014年度企业债券信息披露，2015年半年度信息披露计划7月底完成; 

　　4、资金调度及融资安排工作，按照实际需要进行融资安排，保障建设项目资金需要，公司2015年项目融资计划经董事会审议通过。因项目推进较慢，资金支付进度受到影响，公司资金较为充裕;加强控股公司及下属公司财务管理和制度建设，申请各类补助补贴、园区资金、地债资金等，配合各种专项审计、检查; 

　　5、已经组织各部门、各项目组和各子公司签订《2015年经营管理目标责任书》，目前根据《公司经营管理目标责任考核办法》7月完成半年度考核，计划11月完成年度考核; 

　　6、已完成《2015年度安全生产目标责任书》签订工作。坚持做好每季度一次的安全生产大检查和日常巡查工作， 6月份开展了为期一个月的“安全生产月”活动; 

　　7、顺利完成公司年度工作会、公司董事会、完成3期总办会，20期专题会(含班子会)等议题收集，纪要起草和下发;按要求完成年度工作任务督办，实行季度通报;配合管委会完成重点项目督办以及罗保铭书记来洋浦调研安排的2项重点工作督办; 

　　8、规范公司接待管理审批流程;封存2台公务用车，公布二季度车辆油耗及使用考核情况，降低了油耗;实行了对外接待审批制度。 

　　(四)党风廉政建设 

　　1、组织党委中心组学习5次，发放专题学习材料9期; 

　　2、组织公司4个支部40余名党员到对口扶贫点——儋州市雅星镇开展了扶贫捐书活动; 

　　3、启动了党支部换届选举工作;完成了优秀基层党组织、优秀共产党员的评选工作，发展预备党员1名，完成党员转正1名; 

　　4、召开党委专题工作会议，研究处理了个别违纪党员; 

　　5、公司开展了三严三实”专题教育活动。组织“三严三实”专题学习5次;查摆出党委班子及成员存在的6个方面24个问题;按上级要求建立了党委班子、经营班子成员个人问题整改台账，对于问题台账实行动态管理。 

　　二、存在的问题 

　　整体看来全年各项工作任务都在分步推进，但存在以下主要问题： 

　　一是项目建设推进力度不够，部分重点项目工期已经严重滞后。第二原水管线依然存在部分征迁困难，同时对已经打开的工作面因相关协议签订未妥尚不能全面开工，特别是阀门、流量计以及自控系统的招标采购已经严重滞后;小铲滩码头航道两侧灯浮标尚未布设，港外供水供电配套工程滞后，影响小铲滩码头的10月份开港试运行的目标以及接下来的二次重组工作;蓝领公寓二标段水电材料进场不及时，强电外线未接入，电梯及消防设备无法调试验收;新英湾安置新区燃气和强电施工合同尚未签订，施工现场与设计存在部分出入，包括小院与排洪沟有冲突，中心大道D段未贯通，影响小区的给排水和供电，小区设计无围墙等存在较大安全隐患等;阳光海湾8#楼有两部电梯由于部分配件未到场尚未安装，强电外线未接入，电梯及消防设备无法调试验收。 

　　二是部门之间的协调主动性不强，内外协调力度不够，管理粗放。对于重点项目重点工程的审批文件流转，请示的时间多于开会研究的时间，原本通过会议讨论协调一个晚上能够解决的问题，通过请示文件流转两个星期都没办完的现象依然存在。同时工程项目管理、公司内部管理出现不依合同、不按制度执行，公司出台或修订了不少规章制度和管理办法，但实际业务流程依然存在不统一不规范的现象，各部门在业务审批流转过程中，存在程序不完整、资料不完善的现象，审核部门存在把关不严的现象。 

　　三是各子公司的经营管理遇到困难。 

　　三、下一步工作要求 

　　一是要落实罗保铭书记洋浦调研讲话精神。重塑“洋浦精神”，重提“洋浦速度”，强力推进项目进度，尤其是抓好第二原水管线、小铲滩码头起步工程、新英湾联排房、石化功能区填海工程等四个重点项目。根据罗保铭书记的要求，第二原水管线务必在年底要实现安全、顺利通水。小铲滩码头起步工程要在10月份实现开港运营，并配合省交通厅对码头的二次重组，就目前的工程进展来看还有很大的压力和任务，需要各责任单位尤其是计划部、工程部、项目组要想尽一切办法，要督促施工监理单位采取有效措施，通力配合，抢抓工期，一个一个解决，力争按照节点目标完成。 

　　二是要苦练内功，强化考核，管理从粗放型向精细化转变。一方面是按照工程管理工作会议要求加强对项目管理，严格按照《工程项目建设施工管理暂行规定》，做到依标、依法、依规定加强对施工、监理单位的现场监管和履约考核，同时提升工程口管理人员的专业素质，由企发部牵头组织，综合部、投资计划部、工程部、审计部协助，年底之前组织工程口管理人员开展岗位技术练兵活动，实行优胜劣汰，工程口管理要实现能进能出。其次，投资计划部要根据已经模板化的水运工程施工、监理招、工程勘察设计、市政与房建监理、施工招标文件公司范本(含合同模板)指导合同的签订，建立黑名单制度，加强对招投标的管理;资产运营部要加强与管委会沟通，完善扩区后土地收储、开发、出让制度;财务部要强化预算执行检查，进一步完善资金统一调拨使用制度，合理规划投融资安排;企业发展部要根据《公司经营管理目标责任考核办法》对标考核;党群部要完善党员管理、支部建设、廉政建设、干部培养与使用方面的制度建设;工程部、建设公司、各项目组要严格按照全过程管理理念;各运营子公司要针对自己的实际情况，正确面对经济下行常态，积极调整运营政策，提升自己的内部管理和盈利能力。 

　　三是要持续开展“三严三实”专题教育。围绕“严以用权”、“严以律已”为主题，组织学习《习近平谈治国理政》、《优秀领导干部先进事迹选编》等书籍以及焦裕禄、谷文昌、杨善洲、沈浩和牛开成等先进典型事迹材料或视频;按照省委乐东现场办公会议要求，抓好乐东经验的学习和推广，结合公司和洋浦实际，抓好“不严不实”问题整改，齐心协力推动公司的各项工作。